Implementasi APU PPT Model Pengawasan dan Mitigasi Risiko Transaksi Mencurigakan

DESCRIPTION

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dalam konteks perbankan. Peserta akan mempelajari teknik pengawasan serta mitigasi risiko terkait transaksi
mencurigakan untuk meningkatkan kepatuhan dan keamanan operasional bank.

OBJECTIVE

1. Memahami konsep dasar APU dan PPT.
   
2. Mempelajari teknik dan strategi pengawasan transaksi mencurigakan.
   
3. Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan transaksi keuangan.
   
4. Menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko dalam praktik perbankan.
   
5. Meningkatkan kemampuan analisis dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan.

COURSE OUTLINE

1. Definisi, regulasi, dan pentingnya dalam perbankan.
   
2. Pemahaman model risiko dan penerapannya di sektor perbankan.
   
3. Ciri-ciri dan contoh transaksi yang patut dicurigai.
   
4. Metode pengawasan dan pemantauan transaksi.
   
5. Cara menganalisis data transaksi dan menyusun laporan yang efektif.
   
6. Diskusi tentang kasus nyata dan penerapan teori dalam praktik.
   
7. Strategi dan kebijakan untuk mengurangi risiko transaksi mencurigakan.
   
8. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung APU dan PPT

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Implementasi APU PPT Model Pengawasan dan Mitigasi Risiko Transaksi Mencurigakan
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

March 24, 2025

Penyusunan AMDAL Tipe A dan Tipe B

March 24, 2025

Training Online – Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) – BNSP

March 24, 2025

Training Online – Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) by BNSP