Teknik Investigasi Fraud Berbasis NLP

DESKRIPSI

FRAUD menurut Oxford Dictionary : is criminal deception, the use of false representations to gain an unjust advantage adalah ancaman yang sangat serius bagi perusahaan modern. Penyakit yang termasuk dapat menimpa perusahaan apapun tanpa memperdulikan skala bisnisnya. Berbeda dengan varian pendahulunya, dewasa ini corporate fraud telah bermetamorfosis dalam berbagai bentuk dengan modus yang kian canggih dan halus. Ada dua kata kunci untuk menjelaskan fenomena fraud, yakni sistem dan moral hazard. Dalam pengoperasian seluruh lini manajemennya, sebuah perusahaan pasti bersandar pada sebuah sistem yang terdiri dari :

1. Organisasi, dimana di dalamnya terdapat posisi (jabatan), tugas, kewenangan dan tanggungjawab
2. Kebijakan, SOP dan Peraturan, semisal kebijakan keselamatan kerja, SOP Purchasing atau Peraturan lembur
3. Alat Kerja, semisal mesin kantor, mesin produksi, formulir-formulir, kendaraan

Ketiga unsur dalam sistem di atas berinteraksi dinamis dengan manusia sebagai elemen utamanya. Disini fraud potensial terjadi jika:

1. Seseorang memiliki posisi, otoritas dan technical knowledge untuk melakukan aksi fraud
2. Dalam Kebijakan, SOP atau Peraturan terdapat celah-celah yang memungkinkan terjadinya fraud
3. Adanya alat kerja yang dapat disiasati

Tampak jelas bahwa fraud adalah kecurangan sistematis terhadap sistem perusahaan. Pertanyaan menarik yang mengikutinya adalah: Mengapa ada karyawan yang kendati jabatannya tinggi, kekuasaannya besar dengan sistem yang longgar dan memiliki peluang besar untuk memanipulasi alat-alat kerja namun tidak melakukan fraud? Jawabnya ada pada satu kata : moral hazard (bahaya moral).

Unsur moral hazard akan muncul apabila kebutuhan finansial karyawan yang bersangkutan jauh lebih tinggi dari penghasilan yang diperolehnya. Ia tidak akan mampu menutup kekurangannya kecuali dengan melakukan kecurangan terhadap perusahaan. Mencegah timbulnya fraud dalam perusahaan bukan perkara mudah. Dibutuhkan sumber daya manusia yang cakap, tangguh dan sangat memahami bahwa fraud bukanlah sekedar masalah human error atau kealpaan seseorang namun merupakan tindakan kriminal yang direncanakan dengan saksama oleh pelakunya. Merujuk kepada fakta di atas, salah satu tindakan yang tepat untuk menghadapinya adalah membekali personil terkait dengan kemampuan dan kecakapan khusus, sehingga menimbulkan efek deterrence (penggentar) bagi orang yang berniat mencobanya.

TUJUAN

Setelah mengikuti training ini, peserta ditargetkan :

1. Memahami bahwa fraud merupakan bahaya latent yang mengancam setiap perusahaan tanpa kecuali
2. Memahami peran kontrol internal dalam mengelola ancaman fraud
3. Memahami anatomi fraud
4. Mampu melakukan vulnerability assessment organisasi terhadap ancaman fraud dan mengambil langkah perbaikan
5. Mampu merekonstruksi skenario desepsi/kebohongan yang terjadi
6. Mampu mendesain wawancara investigasi berbasis NLP
7. Mampu melakukan wawancara investigasi berbasis NLP
8. Mampu mengenali berbagai bentuk pola kalimat yang digunakan untuk mengaburkan permasalahan dan mengcounternya
9. Mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersahabat namun secara bawah sadar, sangat menekan subyek wawancara
10. Mampu mengidentifikasi desepsi/kebohongan

PESERTA

• Security Manager
• HR and GA Manager
• Legal Manager
• Risk Management Manager
• Personnel Manager
• Internal Auditor
• Internal Control dan personil lain yang terkait dengan penanganan fraud dalam perusahaan

MATERI

• Introduksi: Keamanan Korporat dan Fraud
• Pengendalian Internal dan Fraud
• Anatomi Fraud
• Vulnerability Assessment
• Penanganan Dokumen
• Teknik Mengidentifikasi Desepsi Fraudster
• Persiapan Wawancara Investigasi
• Wawancara Investigasi Berbasis NLP

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Teknik Investigasi Fraud Berbasis NLP
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

February 21, 2025

Directorship Development Program

February 21, 2025

Programmable Logic Controller (PLC)

February 20, 2025

Sales Management And Marketing