Integrated Banking & Card Operations: Compliance & Fraud Analytics

PENDAHULUAN

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan operasional perbankan dan kartu (debit/kredit) secara terintegrasi. Materi akan membahas proses bisnis inti, kepatuhan terhadap regulasi perbankan, serta penerapan analisis fraud (fraud analytics) berbasis data untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Peserta akan mempelajari alur operasi back-office, pengelolaan kartu, standar keamanan, serta teknik analisis data transaksi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan meminimalkan risiko.

TUJUAN

1. Memahami proses operasional perbankan dan kartu secara menyeluruh dan terintegrasi.
2. Menguasai regulasi dan standar kepatuhan terkait layanan perbankan dan kartu.
3. Mampu mengidentifikasi potensi risiko dan kecurangan pada transaksi perbankan dan kartu.
4. Menerapkan metode fraud analytics untuk deteksi dini kecurangan.
5. Mengembangkan strategi pengendalian internal dan keamanan data.

MATERI

1. Pengantar Operasi Perbankan & Kartu

• Ruang lingkup operasi perbankan dan kartu
• Hubungan antara proses back-office dan front-office
• Alur transaksi debit dan kredit

2. Regulasi & Kepatuhan

• Regulasi Bank Indonesia & OJK untuk perbankan dan kartu
• Standar keamanan kartu (PCI-DSS, EMV)
• Kebijakan anti-pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT)

3. Operasi Back-Office & Card Management

• Proses clearing, settlement, dan rekonsiliasi
• Aktivasi, pemeliharaan, dan penonaktifan kartu
• Manajemen dispute & chargeback

4. Fraud Risk Management

• Jenis-jenis fraud pada transaksi bank dan kartu
• Skema penipuan umum & red flags yang harus diwaspadai
• Risk assessment dan kontrol pencegahan

5. Fraud Analytics

• Konsep fraud analytics & data-driven fraud detection
• Analisis pola transaksi mencurigakan
• Pemanfaatan machine learning & AI dalam deteksi fraud

6. Keamanan Data & Proteksi Konsumen

• Enkripsi data dan tokenisasi
• Proteksi identitas dan informasi sensitif
• Manajemen keluhan nasabah

7. Simulasi & Diskusi

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Integrated Banking & Card Operations: Compliance & Fraud Analytics
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

August 14, 2025

Training Online – Green House Gas Emission – Fundamental Based ISO 140464:2018

August 14, 2025

Green House Gas Emission – Fundamental Based ISO 140464:2018

August 13, 2025

Pembinaan dan Sertifikasi Petugas P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)