Governance, Risk, and Compliance (GRC) Framework for Banks

OVERVIEW

Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam industri perbankan. Dalam lingkungan perbankan yang semakin kompleks dan dinamis, penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko (risk management), dan kepatuhan (compliance) secara terintegrasi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas, integritas, serta keberlanjutan bisnis bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menuntut lembaga perbankan memiliki sistem GRC yang mampu memastikan pengambilan keputusan berbasis risiko, mencegah pelanggaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

Pelatihan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, prinsip, dan implementasi GRC Framework, serta bagaimana bank dapat mengembangkan budaya GRC (GRC Culture) untuk memperkuat pengawasan internal, efisiensi operasional, dan daya saing di era regulasi dan digitalisasi keuangan.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar dan pentingnya penerapan GRC dalam industri perbankan.
2. Menjelaskan keterkaitan antara tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sebagai satu kesatuan sistem pengendalian internal.
3. Mengidentifikasi regulasi dan kebijakan OJK yang relevan dengan penerapan GRC di bank.
4. Menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan.
5. Membangun kerangka kerja GRC (GRC Framework) yang efektif dan terintegrasi antarunit di lingkungan perbankan.
6. Mengembangkan budaya GRC untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas organisasi

MATERI

1. Konsep dan Prinsip Dasar GRC

• Pengertian dan evolusi konsep Governance, Risk, and Compliance
• Keterkaitan GRC dengan strategi bisnis dan kinerja bank
• Manfaat integrasi GRC bagi organisasi perbankan

2. Governance (Tata Kelola) dalam Perbankan

• Prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG)
• Peran Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite dalam implementasi GRC
• Struktur dan mekanisme pengawasan internal
• Ketentuan OJK tentang GCG (POJK No.55/POJK.03/2016 dan peraturan terkait)

3. Risk Management Framework

• Konsep dan siklus manajemen risiko di perbankan
• Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko utama (kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, dan kepatuhan)
• Integrasi manajemen risiko dalam pengambilan keputusan strategis
• Implementasi prinsip Basel III dan Risk Appetite Framework

4. Compliance Management System

• Fungsi dan peran unit kepatuhan di bank
• Strategi penerapan budaya kepatuhan (Compliance Culture)
• Regulasi dan ketentuan OJK terkait kepatuhan perbankan
• Proses pelaporan, self-assessment, dan sanksi kepatuhan

5. Integrasi Governance – Risk – Compliance Framework

• Model integrasi GRC berbasis ISO 37301 dan COSO ERM
• Sinergi antarunit: audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan
• Teknologi dan sistem informasi pendukung GRC (GRC Technology Platform)
• Pengukuran efektivitas penerapan GRC

6. GRC in Digital Banking Environment

• Tantangan dan risiko baru di era digitalisasi perbankan
• Cyber risk governance dan digital compliance
• Integrasi GRC dengan keamanan data dan perlindungan konsumen

7. Studi Kasus dan Praktik Implementasi GRC

• Studi kasus penerapan GRC di bank nasional dan internasional
• Evaluasi efektivitas penerapan GRC framework
• Latihan penyusunan rencana implementasi GRC di lingkungan bank peserta

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Governance, Risk, and Compliance (GRC) Framework for Banks
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

November 13, 2025

Risk Management in Banking (Based on ISO 31000 & PJOK)

November 12, 2025

Cashflow and Treasury Management

November 12, 2025

Office Management for Executive Secretary