Anti Fraud

DESCRIPTION

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perspektif sebagian besar orang terkait fraud sering parsial dan tidak komprehensif sehingga tidak efektif dalam memformulasikan strategi anti fraud. Fraud harus dipandang sebagai pola kausalitas dari hulu sampai hilir, artinya perlu kajian variabel input, proses, output dan outcome terkait aktivitas fraud di perbankan sehingga bisa diformulasikan strategi pencegahan, penilaian, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan penindakan yang tepat.

PURPOSE

1. Memberikan pengetahuan kepada peserta tentang Konsep Fraud dan Audit Forensic.
2. Memberikan pengetahuan tentang berbagai gejala dari berbagai jenis fraud, terutama sekali yang terkait dengan Occupational Fraud.
3. Memberikan pengetahuan tentang berbabagai bagaimana merancang Sistem Pencegahan Fraud yang efektif.
4. Memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai berbagai teknik pendeteksian, penginvestigasian dan pencegahan Fraud.
5. Memberikan pengetahuan mengenai Money Laundering.
6. Memberikan pengetahuan tentang Strategi Anti Fraud.

COURSE OUTLINE

1. Konsep Dasar Kecurangan (Fraud) dan Klasifikasi Fraud
2. Fraud di Perbankan/Lembaga
3. Penyebab dan Hal-hal yang Mendorong Terjadinya Fraud
4. Pencegahan Kecurangan (Fraud Prevention)
5. Deteksi Kecurangan: Mengenali Gejala-gejala Kecurangan
6. Deteksi Kecurangan Secara Proaktif
7. Fraud Investigation: Metode Teknik Investigasi Kecurangan
8. Fraud Investigation: Investigasi Elemen Tindakan (Act) pada Tindak Kecurangan
9. Asset Misappropriation
10. Asset Misappropriation pada Non Cash Asset
11. Kecurangan pada Laporan Keuangan
12. Korupsi dan Money Laundering
13. Strategi Anti Fraud di Perbankan/Lembaga
14. Studi Kasus Pencegahan dan Audit Fraud

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta only)

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Anti Fraud
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

November 25, 2024

Sertifikasi Pelayanan Prima (Service Excellent) by BNSP

November 25, 2024

Sertifikasi Pengelolaan Aset by BNSP

November 25, 2024

Sertifikasi Public Speaking by BNSP