Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Program APU PPT dan Teknik, Metode & Tipologi TPPU, TPPT dan/atau PPSPM serta Penerapan Program APU PPT dan PPSPM dalam Memitigasi Risiko Perjudian Online dalam Sektor Jasa Keuangan

DESKRIPSI

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Penyalahgunaan Perbankan (PPT), serta teknik, metode, dan tipologi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Perbankan dan dalam sektor jasa
keuangan.

TUJUAN

• Memahami regulasi dan perundang-undangan terkait APU, PPT, TPPU, dan TPPT.
  
• Menguasai teknik dan metode dalam penerapan APU dan PPT.
  
• Mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko perjudian online.
  
• Mengaplikasikan strategi mitigasi risiko dalam praktik perbankan.
  

PESERTA

• Staf kepatuhan dan risiko di lembaga keuangan.
  
• Manajer pengawasan transaksi.
  
• Petugas yang terlibat dalam pengelolaan risiko.

MATERI

1. Pengantar Peraturan Perundang-undangan

• UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  
• UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  
• UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  
• Peraturan dan kebijakan terkait APU dan PPT.
  

2. Penerapan Program APU dan PPT

• Prinsip-prinsip dasar APU dan PPT.
  
• Kebijakan dan prosedur penerapan program.
  
• Pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan.
  

3. Teknik, Metode, dan Tipologi TPPU dan TPPT

• Teknik identifikasi dan analisis risiko.
  
• Metode pengumpulan dan analisis data.
  
• Tipologi TPPU dan TPPT serta cara pencegahannya.
  

4. Risiko Perjudian Online dalam Sektor Jasa Keuangan

• Identifikasi risiko perjudian online.
  
• Dampak perjudian terhadap lembaga keuangan.
  
• Strategi mitigasi risiko.
  

5. Penerapan Program PPSPM

• Prinsip-prinsip PPSPM.
  
• Implementasi PPSPM dalam konteks perjudian online.
  
• Tindakan pencegahan yang efektif.
  

6. Studi Kasus dan Diskusi

• Pembahasan studi kasus nyata terkait TPPU, TPPT, dan perjudian online.
  
• Diskusi kelompok mengenai solusi dan praktik terbaik.
  

7. Praktik Terbaik dan Rekomendasi

• Rekomendasi praktik terbaik dalam penerapan APU, PPT, dan PPSPM.
  
• Keterlibatan stakeholders dalam pencegahan perjudian online. Analisa Terkait Parameter Transaksi Judi Online dalam Perbankan

Parameter yang Diperhatikan

1. Frekuensi Transaksi

• Tingkat aktivitas transaksi yang biasanya berhubungan dengan perjudian.

2. Jumlah Transaksi

• Besaran nilai transaksi yang mencurigakan.

3. Sumber dan Tujuan Transaksi

• Identifikasi sumber dana dan tujuan penarikan atau penyetoran.

4. Waktu Transaksi

• Pola waktu transaksi yang tidak biasa.

5. Hubungan dengan Entitas Terkait

• Keterkaitan dengan akun atau entitas yang dikenal terlibat dalam perjudian.

Dengan silabus ini, diharapkan peserta dapat memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan serta strategi APU, PPT, dan PPSPM secara efektif untuk memitigasi risiko perjudian online dalam sektor jasa keuangan.

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Program APU PPT dan Teknik, Metode & Tipologi TPPU, TPPT dan/atau PPSPM serta Penerapan Program APU PPT dan PPSPM dalam Memitigasi Risiko Perjudian Online dalam Sektor Jasa Keuangan
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

March 4, 2025

Training Online – IMSBC CODE

March 4, 2025

Training Online – Sertifikasi Kompetensi Pelaksanaan Reklamasi Pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara by BNSP

March 4, 2025

Pelatihan Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) BNSP