Investigasi Kecurangan dalam Operasional Bank

DESCRIPTION

Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) faktor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas bank, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.

OBJECTIVES

1. Mampu melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya fraud
2. Mampu melakukan pemeriksaan atas kecurangan dalam operasional bank
3. Membangun daya investigasi yang elegant dan tetap mampu menjaga kenyamanan aktivitas SDM sehari-hari
4. Memahami pola tindakan yang sering dilakukan oknum pelaku fraud
5. Meningkatkan daya deteksi berbasis manajemen risiko dalam rangka mitigasi
6. Melakukan review Laporan Strategi Anti Fraud

COURSE OUTLINE

1. Pola Perilaku Fraud Lokal Maupun Internasional

2. Faktor Pemicu, Pemrakarsa dan Pencetus Terjadinya Fraud

3. Proses Identifikasi dan Teknik Analisa:

• Pemahaman “Identitas” Fraud dan Pelaku Fraud
• Analisa Kelemahan Pengawasan
• Kemampuan Melakukan Analisis Kelemahan Kontrol dan Faktor Lainnya yang Menjadi Pemicu Kecurangan
• Kemampuan untuk Merekonstruksi Modus Operandi Fraud
• Teknik Pengumpulan dan Pengujian Alat Bukti Kecurangan
• Teknik Analisis Hubungan
• Konsep Utuh Model Forensic Accounting dan Investigative Auditing
• Memperkokoh Mindset Auditor: Creativity, Curiosity, Perseverance, Common Sense, Business Sense, Confidence
• Review Laporan Strategi Anti Fraud

PARTICIPANT

Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, SKAI, Divisi/Unit Anti Fraud, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan.

TRAINING METHOD

Pre test

Presentation

Discussion

Case Study

Post test

Evaluation

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Investigasi Kecurangan dalam Operasional Bank
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

April 26, 2024

Brand Management

April 26, 2024

Digital Payment Settlement

April 26, 2024

Fintech, Digital Banking & Payment