Best Practices For Fraud Auditing and Internal Control For Banking

DESCRIPTION

Pertumbuhan ekonomi dalam lingkup pasar bebas sekarang ini haruslah dihadapi dengan penuh kesiapan untuk berubah. Keberhasilan dalam proses perubahan itu sendiri menuntut kemampuan dalam mengadopsi nilai-nilai pengetahuan dan praktik-praktik bisnis baru yang berporos pada good governance. Dalam proses yang berlangsung secara berkelanjutan, posisi auditor internal sebagai pelindung asset perusahaan sangatlah strategis sehingga ia harus berada dan berperan dalam setiap tahap perubahan perusahaan. Apalagi salah satu sasaran kejahatan baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal adalah Lembaga Keuangan, baik perbankan maupun non perbankan.

Zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk menghadapi keunggulan atas para pelaku kecurangan. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan yang baru ditetapkan, menjadi keharusan bahwa para personil perlu terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang Fraud Auditing pada institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di dalam perusahaan.

OBJECTIVE

1. Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku
2. Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
3. Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
4. Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
5. Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
6. Berbagai kecurangan dan kerawanan perbankan di dunia maya
7. Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
8. Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

MATERI PELATIHAN

1. Identifikasi Dampak Kecurangan Terhadap Lembaga Keuangan
2. Kecenderungan Kecurangan Lembaga Keuangan : SOx dan SAS 99
3. Tindak Pidana Pencucian Uang : Meningkatkan keamanan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC (Know Your Customer Principles)
4. Kecurangan Pinjaman : Keterangan dokumen yang tidak valid, Kecurangan Pinjaman Hipotek, Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang : Penulisan Cek Kosong, Manipulasi Cek, Pemalsuan Cek, Rekening Baru, Tempat Penyimpanan Uang, Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata, Hold Mail, Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik : Transfer Uang antar Bank Secara Elektronik, Transfer Telepon, Kecurangan Kartu Pembayaran, ATM
7. Kejahatan Perbankan di Dunia Maya : Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan, Upaya-upaya Rekayasa Sosial, Tipu Daya melalui Internet
8. Risiko-risiko Keterlibatan Oknum Internal
9. Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal menurut COS Framework
10. Lingkungan Internal (Komitmen, Integritas, Kompetensi, dan Standar Praktik SDM)
11. Teknik Fraud Auditing : Survey Pendahuluan, Pembuatan Table Matrik, Pembuktian & Kertas Kerja Audit (KKA)
12. Uji Kelayakan dan Pencegahan : Pemeriksaan Latar Belakang, Penilaian Risiko Kecurangan, Kerangka Anti Kecurangan

METODE PELATIHAN

Pre test

Presentation

Discussion

Case Study

Post test

Evaluation

FASILITAS

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Best Practices For Fraud Auditing and Internal Control For Banking
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

January 17, 2025

Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Water Treatment Plant PDAM

January 17, 2025

Effective Warehouse Management System (Sistem Manajemen Pergudangan)

January 17, 2025

Manajemen Pengelolaan Air Bersih (Water Treatment)