Anti Fraud dan Proses Eskalasi

DESKRIPSI

Pelatihan Anti Fraud dan Proses Eskalasi dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, strategi, dan praktik terkait pencegahan, deteksi, penanganan, dan eskalasi kasus fraud di lingkungan bisnis. Pelatihan ini bertujuan untuk melengkapi peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi perusahaan dari risiko keuangan dan reputasi yang diakibatkan oleh tindakan penipuan.

Bagian penting dari pelatihan ini adalah penanganan kasus fraud dan proses eskalasi. Peserta akan mempelajari prosedur dan langkah-langkah yang tepat dalam melaporkan kasus eskalasi, melakukan pemeriksaan dan penyelidikan fraud secara menyeluruh, serta pengumpulan bukti dan analisis forensik. Peserta juga akan belajar tentang kerjasama dengan pihak berwenang dan hukum terkait.

MATERI

1. Pengenalan Anti Fraud

• Definisi dan konsep dasar Anti Fraud
  
• Jenis-jenis kejahatan atau penipuan yang umum terjadi
  
• Dampak keuangan dan reputasi perusahaan akibat fraud
  
• Peran dan tanggung jawab individu dalam pencegahan fraud
  
• Prinsip dasar dan etika dalam Anti Fraud

2. Identifikasi dan Deteksi Fraud

• Metode identifikasi fraud dalam proses bisnis
  
• Indikator dan tanda-tanda adanya potensi fraud
  
• Penggunaan data analisis dan teknologi untuk mendeteksi fraud
  
• Proses investigasi awal dan pemeriksaan internal

3. Pencegahan Fraud

• Pengembangan kebijakan dan prosedur pencegahan fraud
• Sistem pengendalian internal dalam mitigasi risiko fraud
  
• Pelatihan dan kesadaran karyawan terhadap pencegahan fraud
  
• Penggunaan teknologi dan perangkat lunak untuk pencegahan fraud

4. Penanganan Kasus Fraud

• Proses eskalasi dan pelaporan kasus fraud
  
• Pemeriksaan dan penyelidikan fraud secara menyeluruh
• Pengumpulan bukti dan analisis forensik
• Kerjasama dengan pihak berwenang dan hukum terkait

5. Proses Eskalasi

• Hierarki dalam proses eskalasi
  
• Komunikasi efektif dalam melaporkan kasus eskalasi
  
• Penanganan dan resolusi kasus eskalasi
  
• Evaluasi dan pembelajaran dari kasus eskalasi

6. Audit Internal dan Anti Fraud

• Peran audit internal dalam pencegahan dan deteksi fraud
  
• Pendekatan audit internal terhadap risiko fraud
  
• Pengembangan program audit anti fraud
  
• Kerjasama antara audit internal dan tim Anti Fraud

7. Etika dan Kepatuhan

• Etika dalam Anti Fraud
  
• Peran kepatuhan dalam mencegah dan mengungkapkan fraud
  
• Kode etik dan perilaku profesional
  
• Pelatihan dan kesadaran karyawan terkait etika dan kepatuhan

8. Kasus Studi dan Latihan

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta only)

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Anti Fraud dan Proses Eskalasi
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

July 3, 2024

Deferred Tax (PSAK 46)

July 3, 2024

Training Online – Freight Forwarding Business

July 3, 2024

Freight Forwarding Business