Agustus 2020FraudLegal, Corporate Law and ResponsibilityPerbankanTraining Online

Training Online – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Jadwal Pelatihan Training Online – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

TanggalTempatKota
25 - 26 Agustus 2020--

DESCRIPTION

APU PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tidak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan khususnya, selalu saja ada oknum yang memberikan jalan untuk proses pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersih pun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktik pencucian uang.

Pelatihan APU PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan. APU PPT merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia yang menggantikan/mencabut Peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles (KYC). Pelatihan ini bertujuan untuk mengoperasionalkan Prinsip APU PPT guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.

Penerapkan APU PPT Perbankan mengacu pada standar internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan teroris yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam melakukan penilaian kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan APU PPT.

Dalam Pelatihan APU PPT akan dibahas mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memberikan gambaran jelas mengenai proses dan ciri-ciri APU PPT serta bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak merugikan bagi perusahaan.

 

COURSE OUTLINE

1. Knowledge Check

2. Budaya Sadar Risiko

3. Dampak Skandal Keuangan Global Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

4. Peran dan Fungsi Petugas APU PPT

5. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)

  • Kewajiban Mengimplementasikan Prinsip CDD
  • Proses CDD dan Penerapannya
  • Hubungan antara CDD dan APU PPT
  • Pemantauan Profil Nasabah/Transaksi

6. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko

7 .Penanganan Customer Berisiko Tinggi(High Risk Customer)

8. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan

9. Teknik Anti Money Laundering (AML)

  • Teknik Penempatan (Placement)
  • Teknik Penyamaran (Layering)
  • Teknik Pengintegrasian (Integration)

10. Tinjauan UU No.8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)

11. Tinjauan UU No.9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)

12. POJK Terbaru No.12/POJK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)

13. Studi Kasus

 

Form Pre-Registrasi

Data Materi Training

Topik Training : Training Online – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
Link
*Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan

Personal Data

*Nama
*Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
* Harus di isi
Tags

Related Articles

Close